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  证券代码:601968 证券简称:宝钢包装布告编号:2019重案追凶by百炼成猫-033

  上海宝钢包装股份有限公司

  2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年6月11日

  (二)股东大会举行的地址:上海市罗东路1818号40柏贤妃传1会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

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  (火星,reduce,魔鬼-雷竞技网址_雷竞技电脑网页版四)表决方法是否契合《公司法》及嫂子视频《公司章程》的规则,大我的爱皇亲国戚会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,采纳现场和网络投票相结合的方法举行,现场

  会议由公司超越对折董事共同引荐董事李长春掌管。现场会议采纳记名投票表决的方法。本次会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会2人,董事曹清先生、董事贾砚九曲桥上漫步林先生、董事庄建军先生、董事徐美竹先生、外部董事章苏阳先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生因公事原因,未能到会本次会议;

  2、公司在任监事3黄振康人,出三亚青海大厦酒店席1人,监事王飞女士和监事沈维文先生因公事原因,未能参加本次会议;

  3、董事会秘书到会了本次会议;部分高管列席了本次会议。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:关于2018年度董事会工消火栓箱作陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、计划称号:关于2018年度陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  3、计划称号:关于宝钢包装2018年度高档办理火星,reduce,魔鬼-雷竞技网址_雷竞技电脑网页版人员绩效考评及董事、监事、高档办理人员薪酬执行状况陈述的计划

  审议成果:经过

  表西陆决状况:火星,reduce,魔鬼-雷竞技网址_雷竞技电脑网页版

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  4、计划称号:关于宝钢包装2018年度财务决算陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  5、计划称号:关于宝钢包装2018年度利润分配计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  6、计划称号:关于宝钢包装2019年度财务预算的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  7、计划称号:关于宝钢包装2018年度内部操控点评陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  8、计划称号:关于宝大成oa钢包装2018年度相关买卖公允性和2019年度估计日常相关买卖的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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 378万天价茅台 9、计划名彭具才称:关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨相关买卖的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  10、计划称号:关于修正《公司章程》的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  11、计划称号:关于2018年度尾行5监事会工作陈述的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)累积投票计划表决状况

  12.00、关于调整董事会成员的议绿野易购案

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  13.00、关于调整董事会成员的计划

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  14.00、关于调整监事会成员的计划

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  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (四)关于计划表决的有关状况阐明

  本次股东大会别离有非累积投票计划和累积投票计划,其间:

  1、非累积投票计划共11项,计划10为特别抉择计划,其他计划我为主角播撒智商为一般抉择计划,计划10已悉数取得与会股东所持表决权的三分之二以上表决经过,其他计划已悉数取得与会股东所持表决权的三分之二以上表决经过;

  2、非累积投票计划中的320926计划8和9触及相关买卖,相关股东宝钢金属有限公司已逃避表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

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  2、律师见证定论定见:

  本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规的规则,契合《公司章程》的规则;参加本次股东大会表决的人员资历合法、有用;本次股东大会招集人的资历合法、有用;本次股东大会的表决程序和成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

 安卡米童装 2、经见证的律上一任勇者想隐居师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  上海宝钢包装股份有限公司

  2019年6月12日

火星,reduce,魔鬼-雷竞技网址_雷竞技电脑网页版 (责任编辑:DF386)

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